|
Киевский банк помогал теневому онлайн-казино легализовать почти 5 миллиардов гривен за год после полномасштабного вторжения России.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ и Бюро по экономической безопасности.
Следствие сообщает, что к организации такого «бизнеса» причастны владельцы и топ-менеджмент одного из коммерческих банков Киева.
«Для реализации преступной схемы они создали более 20 подконтрольных фирм, которые открыли счета в указанном финучреждении. На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих игровых аккаунтов», — объясняют в СБУ.
В то же время в «назначении» платежа указывали оплату несуществующих товаров и услуг.
Все это было не бесплатно, конечно, с каждой транзакции организаторы имели свой «процент».
Сейчас трем высокопоставленным чиновникам банка, одна из которых его совладелица, сообщено о подозрении, расследование продолжается.
|
